截至2026年5月29日收盘，太平洋（601099）报收于3.36元，较上周的3.5元下跌4.0%。本周，太平洋5月26日盘中最高价报3.55元。5月28日盘中最低价报3.31元，股价触及近一年最低点。太平洋当前最新总市值229.03亿元，在证券板块市值排名40/50，在两市A股市值排名939/5207。

本周关注点

• 公司公告汇总：太平洋拟修改《公司章程》及多项治理制度，并制定高管薪酬管理制度。
• 公司公告汇总：太平洋将于2026年6月17日召开2025年年度股东会，审议利润分配、董事薪酬、债务融资授权等议案。
• 公司公告汇总：新修订的《公司章程》明确现金分红比例不低于当年净利润的30%。

太平洋证券股份有限公司于2026年5月27日召开第四届董事会第七十四次会议，审议通过关于修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与提名委员会工作细则》《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，以及关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》、修订《薪酬管理基本制度》《奖励管理办法》《问责管理办法》的议案，并决定召开2025年年度股东会。上述部分议案需提交公司股东会审议。

太平洋证券股份有限公司将于2026年6月17日召开2025年年度股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配方案、董事薪酬专项说明、发行境内外债务融资工具授权、2026年度日常关联交易预计、自营业务规模与风险限额、续聘会计师事务所、修改公司章程及多项议事规则、制定高管薪酬管理制度等议案。特别决议议案为修改公司章程及相关议事规则。股权登记日为2026年6月10日，A股股东可参会。会议地点位于昆明市同德广场写字楼，现场会议预计半天。

太平洋证券股份有限公司于2026年5月27日召开第四届董事会第七十四次会议，审议通过修改《公司章程》的议案。本次修改依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，涉及公司经营宗旨、廉洁从业管理、对外担保、股东权利征集、董事忠实义务、董事会职权、审计委员会及薪酬与提名委员会职责等内容，并新增廉洁从业管理目标条款。修改后的章程将提交股东会授权办理相关手续。

太平洋证券股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联人及关联交易的定义、管理职责、审议程序和披露要求。制度规定了关联法人和关联自然人的认定标准，关联交易需履行董事会或股东会审议程序，并对日常关联交易的预计与披露作出具体安排。公司禁止为关联人提供财务资助和担保，除非符合特定条件。关联交易应遵循公平、公正、公开原则，确保公司独立性，防止利益输送。

太平洋证券股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内举行。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集人需提前20日或15日公告通知，内容包括时间、地点、议题等。股东可现场或通过网络方式参会并投票，表决时应推举股东代表计票监票，并由律师见证。会议决议需依法披露，律师应对会议合法性出具法律意见。

太平洋证券股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会薪酬与提名委员会，制定《董事会薪酬与提名委员会工作细则》。该委员会由3至5名董事组成，独立董事占多数，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并提出任免建议。同时，委员会负责拟定公司薪酬基本管理制度，制定考核标准并进行绩效评价，提出董事、高级管理人员薪酬方案及股权激励计划等建议。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经成员过半数通过。董事会未采纳建议时，需在决议中说明理由并披露。

太平洋证券股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员因任期届满未连任、辞任、被解除职务、退休等原因导致的实际离职行为。制度明确离职程序、信息披露要求、补选时限及离任审计等内容。规定离职人员需完成工作交接，继续履行未完成的公开承诺，承担忠实义务和保密义务。对于违规离职或给公司造成损失的，公司将追究责任并可追回绩效薪酬。制度经公司董事会审议通过并修订，自审议通过之日起生效。

太平洋证券股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，明确了公司及相关信息披露义务人的信息披露行为规范，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性。制度涵盖信息披露的基本原则、内容与标准、事务管理机制及责任追究等内容，适用于公司定期报告、临时报告及其他重大事项的信息披露。公司董事会办公室为信息披露事务管理部门，由董事会秘书负责管理。制度经公司多次董事会会议修订，自董事会审议通过之日起生效。

太平洋证券股份有限公司章程于2026年6月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、股权管理事务等内容。章程规定公司注册资本为6,816,316,370元，法定代表人为总经理，股东会为公司权力机构，董事会由7至9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一。公司利润分配优先采用现金分红方式，现金分红比例不低于当年实现净利润的30%。

太平洋证券股份有限公司制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》，明确董事、高级管理人员的薪酬结构、考核评价机制及问责要求。外部董事按月领取津贴，内部董事不领取津贴，其薪酬按所在岗位执行。高级管理人员薪酬包括基础工资、浮动绩效、年度奖金等，绩效薪酬占比原则上不低于50%。年度奖金的40%实行三年递延支付。薪酬与考核由董事会薪酬与提名委员会组织实施，董事薪酬方案需经股东会审议，高级管理人员薪酬方案由董事会审批。制度自股东会审议通过后生效，追溯至2026年1月1日起施行。

太平洋证券股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会审计委员会，明确其组成、职责及运行机制。审计委员会由3至5名董事组成，独立董事过半数，且由会计专业独立董事担任召集人。委员会行使监事会职权，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并对董事、高管履职情况进行监督。审计委员会需每季度至少召开一次会议，重大事项须经成员过半数通过，并向董事会提交审议意见。公司应披露审计委员会年度履职情况。

太平洋证券股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会会议的召集、提案与通知、召开程序等内容。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情形下由相关主体提议召开。会议提案需符合法律法规及公司章程规定，会议通知应提前发出，并提供充分的会议材料。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，决议公告由董事会秘书按规定披露。

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