截至2026年6月18日收盘，美凯龙（601828）报收于2.2元，较上周的2.32元下跌5.17%。本周，美凯龙6月15日盘中最高价报2.36元。6月18日盘中最低价报2.18元，股价触及近一年最低点。美凯龙当前最新总市值95.78亿元，在一般零售板块市值排名12/59，在两市A股市值排名2030/5206。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事会审议通过修订公司多项内部管理制度的议案，涵盖董事会各专门委员会、信息披露、内幕信息知情人管理等方面。

红星美凯龙家居集团股份有限公司于2026年6月18日召开第五届董事会第五十九次临时会议，审议通过关于子公司与厦门建发建设运营管理有限公司签订委托代建代销服务协议的关联交易议案，涉及成都天府新区项目建设管理及销售服务。因关联关系，董事叶衍榴、邹少荣回避表决，议案获11票同意。

会议同时审议通过修订公司多项内部管理制度的议案，包括董事会各专门委员会工作细则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、信息披露管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、子公司管理制度、内部审计制度等，所有修订议案均获全票通过。

公司设立董事会提名委员会，由至少三名董事组成，独立非执行董事过半数并担任主席，负责董事与高管人选遴选、资格审查、董事会架构检讨等事项。会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过。

公司制定信息披露管理制度，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上交所上市规则》《香港上市规则》等法规，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。制度涵盖基本原则、内容分类（定期报告与临时报告）、流程、职责分工、保密要求及违规责任。

公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规定在信息公开披露前须完成登记备案，由董事会秘书负责报送，档案保存期限不少于十年。

公司制定总经理工作细则，明确高级管理人员任职条件、禁止情形、聘任与解聘程序，规定总经理主持日常经营管理，组织实施董事会决议，拟订中长期发展规划、财务预决算方案、内部机构设置等职权，并对副总经理、财务负责人等高管职责作出规定，同时明确忠实勤勉义务与离任审计要求。

公司设立董事会战略与投资委员会，由三至七名董事组成，至少一名独立非执行董事，主席由董事长担任。职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资与资本运作项目并提出建议，检查已批准事项实施情况。会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，会议记录保存不少于十年。

公司制定财务资助管理制度，规范对外提供财务资助行为，防范财务风险。公司不得为关联人提供财务资助（例外情况除外）。预计财务资助需经董事会和股东会审议；单笔资助超过净资产10%或被资助对象资产负债率超70%须提交股东会审议。展期视同新资助，需重新履行程序。制度明确信息披露、后续管控及违规责任。

公司制定内部审计制度，审计监察部在审计委员会领导下独立行使职权，负责对公司及下属单位的内部控制、财务收支、经济活动进行审计监督。制度规定审计职责权限、程序、质量管理与奖惩机制，强调独立性、客观性与保密性。审计监察部有权查阅文件资料，开展现场或非现场审计，提出整改建议并跟踪落实。审计结果作为干部考核任免重要依据。

公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度，规范在涉及国家秘密、商业秘密等特定条件下可暂缓或豁免披露的情形。制度要求履行登记、审批、保密及后续披露义务，不得滥用机制规避信息披露，建立责任追究机制，相关材料保存不少于十年，并在定期报告披露后十日内报备监管机构。

公司制定董事和高级管理人员持股变动管理制度，规范相关人员所持公司股份及其衍生品种的管理。明确信息申报、买卖前通知、可转让股份数量计算、禁止买卖情形及信息披露要求。相关人员须按时申报个人信息及股份变动情况，买卖股份须提前书面通知并获确认，在定期报告公告前、内幕信息敏感期等期间禁止交易，股份变动需在两个交易日内报告并公告。

公司制定董事会审计委员会工作细则，委员会由三至五名非执行董事组成，独立非执行董事过半数，至少一名为会计专业人士。职责包括审核财务信息及其披露、监督内外部审计与内部控制、审查会计师事务所独立性、审议会计政策变更、评估ESG事项等。涉及财务报告披露、聘任会计师事务所、财务负责人任免等事项须经委员会过半数通过后提交董事会。每年至少召开四次定期会议，会议决议须书面提交董事会。

公司制定投资者关系管理制度，旨在加强与投资者沟通，提升公司治理水平与企业价值。董事会秘书负责组织协调，证券事务部承担日常事务。沟通应以公开披露信息为基础，不得泄露未公开重大信息。公司应多渠道开展投资者关系活动，定期召开投资者说明会，保障股东权利行使。

公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则，委员会为董事会下设机构，由至少三名董事组成，独立非执行董事占多数并担任主席。职责包括制定董事及高管考核标准、薪酬政策与方案、审查股权激励计划、检讨赔偿安排等，并向董事会提出建议。会议分为定期与临时，需工作组提供财务与业绩资料，决议经全体委员过半数通过，记录保存不少于十年。

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